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公司公告

2019年度監事會工作報告

2020-04-29 15:05      點擊:
           海南雙成藥業股份有限公司


           2019 年度監事會工作報告


  2019 年,海南雙成藥業股份有限公司(以下稱“公司”)監事會全體成員

嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規,依法獨立履行職責,

監督股東大會決議、董事會決議的執行情況,并對公司生產經營、財務狀況以及

董事、高級管理人員履行職務的情況進行監督檢查,確保了公司規范運作,維護

了投資者特別是中小投資者的利益?,F將監事會在 2019 年度的主要工作報告如

下:

    一、監事會會議的召開情況

  報告期內,公司共召開監事會會議 7 次,會議的召開與表決程序符合《公司

法》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。會議具體情況如下:

  1、2019 年 02 月 18 日,公司第三屆監事會第十六次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《關于控股子公司關聯交易的議案》。

  2、2019 年 04 月 17 日,公司第三屆監事會第十七次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《2018 年度監事會工作報告》 、《2018 年度財務決

算報告和 2019 年度財務預算報告》、《關于審議 2018 年年度報告全文及摘要的議

案》、《關于 2018 年度利潤分配的議案》、《關于審議<2018 年度內部控制評價報

告>的議案》、《關于預計 2019 年度日常關聯交易的議案》、《關于繼續使用自有資

金購買理財產品的議案》、《關于續聘 2019 年度財務審計機構的議案》、《關于公

司與關聯方簽訂委托加工合同暨關聯交易的議案》、《關于公司未彌補虧損達到實

收股本總額三分之一的議案》。

  3、2019 年 04 月 29 日,公司第三屆監事會第十八次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《關于審議 2019 年第一季度報告全文及正文的議

案》、《關于會計政策變更的議案》。

  4、2019 年 07 月 17 日,公司第三屆監事會第十九次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《關于簽訂<技術轉讓合同>暨關聯交易的議案》。

  5、2019 年 08 月 14 日,公司第三屆監事會第二十次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《關于審議 2019 年半年度報告全文及摘要的議案》、

《關于會計政策變更的議案》。

  6、2019 年 10 月 29 日,公司第三屆監事會第二十一次會議在公司會議室召

開,全體監事一致通過如下議案:《關于審議 2019 年第三季度報告全文及正文

的議案》。

  7、2019 年 12 月 30 日,公司第三屆監事會第二十二次會議在公司會議室召

開,全體監事一致通過如下議案:《關于監事會換屆選舉的議案》。

  除第三屆監事會第二十一次會議外,上述各次會議的內容均已在《中國證券

報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上進行披露。

  二、監事會對有關事項的監督意見

  根據《公司法》、《公司章程》以及公司《監事會議事規則》等規范性文件

的規定,監事會對報告期內公司的有關情況發表如下意見:

  1、公司依法運作情況

  公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關規定,認真履行職責,

積極參加股東大會,列席董事會會議,聽取了公司各項重要議案和決議,對股東

大會和董事會的召開程序、所作決議及公司董事、高級管理人員履行職務情況進

行了嚴格監督。監事會認為:公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》等相關法律

法規,并且公司已建立了相對較為完善的內部控制制度,規范運作、決策合理;

公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務,工作負責,認真執行股東大

會的各項決議,執行職務不存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益的

行為。

  2、公司財務情況

  監事會對 2019 年度公司財務狀況、財務管理、財務成果等進行了認真細致

的檢查和審核。監事會認為:公司 2019 年會計政策變更、關聯交易、監事會換

屆選舉等事項是根據《企業會計準則》及國家相關政策的規定執行,符合公司實

際情況。公司財務制度健全、財務運作規范、財務狀況良好。財務報告真實、公

允地反映了公司 2019 年度的財務狀況和經營成果。

  3、內部控制制度的執行情況

  監事會通過與公司各部門溝通以及現場檢查,認真檢查了公司內控制度的執

行情況,認為公司現有的內部控制體系基本健全,并能夠得到有效執行,充分適

應了公司管理的要求和企業發展的需要,總體上符合中國證監會和深圳證券交易

所的相關要求。

  4、公司對外擔保及股權、資產出售情況

  報告期內,公司無新增對外擔保事項,前期發生但尚未履行完畢的對外擔保

(均為對控股子公司寧波雙成的對外擔保),余額為 16,700 萬元,不存在違規

擔?;蛘咂渌麑ν鈸5那樾?。

  2019 年,公司無債務重組、非貨幣性交易事項、資產置換、也無其他損害

公司股東利益或造成公司資產流失的情況。

  5、公司關聯交易情況

  報告期內,監事會對公司 2019 年度關聯交易進行審查,關聯交易審議程序

符合《公司章程》等的相關規定。交易價格公允,是在公正、互利的基礎上進行

的,不存在損害公司及公司股東利益的情況,不會對公司獨立性產生影響,公司

亦不會因此關聯交易而對關聯方產生依賴。

  2020 年,監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規

的規定,忠實履行監事會的職責,進一步促進公司的規范運作,保護股東、公司

和員工等各利益相關方的權益。


                     海南雙成藥業股份有限公司監事會

                       二〇二〇年四月二十七日


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