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公司公告

2019年度內部控制評價報告

2020-04-29 15:05      點擊:
          海南雙成藥業股份有限公司


          2019 年度內部控制評價報告

  海南雙成藥業股份有限公司全體股東:

  根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要

求(以下簡稱“企業內部控制規范體系”),結合海南雙成藥業股份有限公司(以

下簡稱“公司”)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專項監督的

基礎上,我們對公司 2019 年 12 月 31 日(內部控制評價報告基準日)的內部控

制有效性進行了評價。

  一、重要聲明

  按照企業內部控制規范體系的規定,建立健全和有效實施內部控制,評價其

有效性,并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建

立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公

司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶法律責任。公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安

全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進實現發展戰略。

由于內部控制存在的固有局限性,故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外,

由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度

降低,根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

  二、內部控制評價結論

  根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,于內部控制評價報告基準

日,不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

  根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,于內部控制評價報告基準

日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

  自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內

部控制有效性評價結論的因素。

                評價報告第 1 頁

  三、內部控制評價工作情況

 ?。ㄒ唬﹥炔靠刂圃u價范圍

  公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風

險領域。納入評價范圍的主要單位包括:公司自身、子公司和孫公司,公司自身

指的是公司內部各部門,子公司指的是公司全資子公司海南維樂藥業有限公司、

全資子公司雙成藥業歐洲有限公司、控股子公司寧波雙成藥業有限公司,孫公司

指的是維樂藥業(香港)有限公司。

  納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的 100.00%,營業

收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的 100.00%。

  納入評價范圍的主要業務和事項包括:

  1、組織架構

  本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交

易所股票上市規則》和其他有關法律、法規及規定的要求,不斷完善法人治理結

構,建立現代企業制度和規范公司運作,公司法人治理結構已符合《上市公司治

理準則》的要求。

  股東大會:本公司自上市以來召開的股東大會均由董事會召集召開,并按照

《公司章程》規定由董事長或副董事長主持,股東大會均請見證律師進行現場見

證。股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和深

交所中小企業板相關要求以及《公司章程》規定。自本公司成立以來,未發生單

獨或合計持有本公司有表決權股份總數 10%以上的股東請求召開臨時股東大會

的情形,也無監事會提議召開的股東大會的情形。按照《公司法》、《公司章程》

的規定應由股東大會審議的重大事項,本公司均通過股東大會審議,不存在繞過

股東大會的情況,也不存在先實施后審議的情況。本公司召開的股東大會亦不存

在違反《上市公司股東大會規則》的其他情形,能夠平等對待所有股東,保障中

小股東享有平等地位;上市后多次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方

式,確保所有股東特別是中小股東能夠充分行使自己的權利。

  董事會:公司董事會由 6 名董事組成,其中獨立董事 2 名。公司能嚴格按照

《公司法》、《公司章程》的規定和程序選聘董事,并根據中國證監會《關于在上

市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定和要求,引入獨立董事,建立

                評價報告第 2 頁

了《獨立董事制度》,董事會的人數和人員構成符合法律法規的要求。公司董事

會會議的召集、召開程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及

《董事會議事規則》的相關規定。公司在董事會下設置審計、提名、薪酬與考核、

戰略等四個專門委員會,董事會建設合理;公司全體董事能嚴格按照《公司法》、

《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》的規定和要求,履行

董事職責,遵守董事行為規范,積極參加中國證監會海南監管局組織的上市公司

董事、監事、高級管理人員培訓學習,提高規范運作水平。公司董事會各成員都

能勤勉盡責,認真履行《公司章程》賦予的職權,并積極參加公司歷次董事會,

在董事會會議投票表決重大事項或其他對公司有重大影響的事項時,能夠嚴格遵

循公司董事會議事規則的有關審議規定,審慎決策,切實維護了中小股東的利益,

同時對公司董事會的科學決策、促進公司的良性發展起到了積極的作用。

  監事會:公司監事會由 3 名監事組成。公司能嚴格按照《公司法》、《公司章

程》、《監事會議事規則》等法律法規的規定選聘監事,監事會的人數和人員構成

符合法律法規的要求。公司監事會會議的召集、召開程序符合《深圳證券交易所

股票上市規則》、《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定。公司監事能夠依

據《監事會議事規則》等制度,認真履行自己的職責,能夠本著對股東負責的精

神,認真審核公司季度、半年度、年度財務報表、利潤分配方案等事項,對董事、

高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對公司重大投資、重大財務決策事

項進行監督,對公司財務狀況和經營成果、收購資產情況、關聯交易,并多次發

表意見,維護公司及股東的合法權益。

  公司對組織架構和內部機構進行了全面梳理,并建立了評估調整機制,定期

對組織架構設計和運行的效率和效果進行綜合評價。

  2、發展戰略

  公司戰略管理實行統一領導、分層管理。董事會下設戰略委員會,主要負責

審議公司整體戰略規劃提案、審議公司整體戰略修訂提案、開展公司重大戰略的

分析和研究,提供輔助決策和專業咨詢意見,并組織有關部門對公司的發展目標

和戰略規劃進行可行性研究和科學論證。

  公司綜合考慮宏觀經濟政策、法律法規的要求、市場準入條件、國內外市場

需求變化、技術發展趨勢、行業及競爭對手情況、可利用資源水平和公司自身的


                評價報告第 3 頁

優勢及劣勢等影響因素,制定
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